ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulumuz 14.10.2024 tarihinde yaptığı toplantıda;

1-Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yatırım amaçlı değerlendirilmek üzere, şirketimiz denetim komitesinin onayı alınarak, yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin Çevik'in sahip olduğu, İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Akalan Mahallesi, Körkuyu Mevki, 171 Ada, 14 Parselde kayıtlı bulunan 17.916,62 m2 Zeytinlik niteliğindeki taşınmazın 27.000.000 TL peşin bedelle satın alınmasına,

2-Satın alınması planlanan taşınmaza ilişkin değerleme raporu yaptırılmasına ve değerleme raporu sonucunda çıkacak değerin 27.000.000 TL'den daha az çıkması durumunda satın alma işleminden vazgeçilmesine,

3-Satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucunda;

a)SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,

b)SPK'nın (II-17-1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu, işlemin ilişkili taraf işlemi olması nedeniyle;

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) (II-17-1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler başlıklı 9.maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 3.fıkrasında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanan işlem tutarının kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranının %11,27 oranında gerçekleşmesinin öngörülmesi nedeniyle, tebliğin 3.fıkrasında "İkinci fıkrada  belirtilen oranlarda %10'dan fazla bir orana ulaşılacağının öngörülmesi durumunda, değerleme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Konunun görüşüleceği Yönetim Kurulu Toplantılarında, ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanamaz. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta açıklanır ve işlem genel kurul onayına sunulur" hükmü gereği söz konusu işleme ilişkin kararımız bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından onaylanmış olup kararın KAP'ta yayımlanmasına,

İlişkili taraf niteliği taşıyan yönetim kurulu üyesi Mehmed Nureddin Çevik'in oyu hariç, diğer yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.